OPERACIONS SOSPITOSES La normativa andorrana en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, no fa una descripció exhaustiva del que é...

COMPARACIÓ DEL SISTEMA DE COMPLIANCE ESPANYOL I ANDORRÀ L'entrada en vigor de la Llei Orgànica espanyola 5/2010 per a la Reforma del Codi...

La figura del Delegat de Protecció de Dades (d’ara endavant i, per les seves sigles en anglès “Data Protection Officer”, <<DPO>>), va néi...

El Canal de Denúncies, o "whistleblowing channels" tal com el coneixen al món anglosaxó, és un mecanisme intern que les organitzacions po...