Cristina Prados 4 de ago de 20205 min.LES OPERACIONS SOSPITOSES AL PRINCIPAT OPERACIONS SOSPITOSES La normativa andorrana en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, no fa una descripció exhaustiva del que é...
Cristina Prados 19 de jun de 20203 min.PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS: FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ DEL PERSONAL La importancia dels Plans de Formació en materia de PBC/FT a les empreses: una obligació legal, i l'oblidat per excel·lència.