pexels-cup-of-couple-6177610_edited.jpg

AUDITORIES INICIALS DE COMPLIMENT NORMATIU

Estudiem quina és la situació de la teva entitat en matèria de Compliment Normatiu pel que fa a la Prevenció de Delictes, la Prevenció de Blanqueig de Capitals o la Protecció de Dades Personals. 

 

AUDITORIA DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS

Informe d'auditoria

Estudi inicial de compliment normatiu en matèria de Prevenció del Blanqueig de Capitals, pel compliment de la normativa nacional.

Elaboració d'un mapa de Compliment Normatiu on analitzem les mesures i procediments implementats per l'empresa, el compliment o incompliment de la normativa específica en aquesta matèria i recomanacions de la UIFAND, i els riscos en què la companyia està incorrent. 

AUDITORIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Informe d'auditoria

Estudi inicial de compliment normatiu en matèria de Protecció de Dades Personals i Privacitat.

Elaboració d'un mapa de Compliment Normatiu on analitzem les mesures i procediments implementats per l'empresa, el compliment o incompliment de la normativa específica en aquesta matèria i recomanacions de l'ADPA, i els riscos en què la companyia està incorrent.