KLAB COMPLIANCE SOLUTIONS

KLAB COMPLIANCE SOLUTIONS és un despatx de professionals, dedicada a l’assessorament empresarial en matèria penal, pel Compliment Normatiu (Corporate Compliance) i la Prevenció del Blanqueig de Capitals (PBC), la Protecció de Dades i altres aspectes de la Governança Corporativa.

Ens avancem al futur. Implementem Models de Compliance Penal per tal d’eximir a les empreses de qualsevol responsabilitat penal futura. Així mateix proveïm a les empreses d’una normativa interna suficient per a optimitzar el seu legítim funcionament, alineat, en tot cas, amb una determinada ètica empresarial basada en una estructura de Governança, Gestió de Riscos i Compliment Normatiu (Governance, Risk management and Compliance -GRC-).

Desenvolupem Protocols de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, per tal d’implementar un model integral que permeti a les empreses adoptar les mesures escaients per identificar, avaluar i comprendre els riscs de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme, així com, estructurar mesures per aconseguir eradicar o mitigar els riscos detectats.

Pel que fa a la Protecció de Dades, i en ares d’evitar sancions administratives quantioses, a KLAB desenvolupem Manuals de compliment en matèria de Protecció de Dades per tal d’implementar un model integral de compliment que permeti incorporar les exigències de la Llei andorrana 15/2003, i del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades.

Si sou una empresa i us preocupa el vostre compliment normatiu, us convidem a consultar la nostra àmplia gama de serveis personalitzats per cada tipus de client.

Contacta

QUI SOM

KLAB COMPLIANCE SOLUTIONS neix a Andorra l'any 2020, amb la intenció de donar resposta a les necessitats jurídiques i organitzatives dels nostres clients.

La normativa del Principat en matèria de Prevenció del Blanqueig de Capitals, així com la imminent arribada del Corporate Complince a escala internacional, i les constants novetats sorgides en matèria de Protecció de Dades a nivell europeu, fan néixer una nova era de compliment corporatiu.

A aquesta nova era, la nostra intenció és recolzar a les empreses i acompanyar-les en aquesta adaptació preventiva de riscos futurs.

“Moltes empreses no triomfen malgrat el temps. Què fan malament?". Normalment no pensen en el futur"

Larry Page, CEO de Google.

SERVEIS

Consulti els paquets del nostre catàleg de serveis

ESDEVENIMENTS

No tot són els KYC: Organització i control intern en matèria de Prevenció de Blanqueig

Data sense confirmar

A determinar

Data sense confirmar

A determinar

L’objectiu principal d’aquest programa és poder facilitar unes eines i coneixements fonamentals sobre l’organització interna de control a les empreses en matèria de Prevenció del Blanqueig de Capitals i finançament del Terrorisme. Estudiarem a fons a l’Òrgan de Control Intern i de Comunicació (OCIC)

El teletreball. Implicacions en matèria de protecció de dades, contracte de treball i prevenció de delictes informàtic

Data sense confirmar

A determinar

Data sense confirmar

A determinar

L’objectiu principal d’aquest programa és poder facilitar unes eines i coneixements fonamentals sobre les especialitats que caracteritzen el teletreball, amb relació a la prevenció de riscos legals.